Определения:
Исполнитель — обменный пукнт, оказывающий услуги.
Заказчик — клиент обменного пункта.
Исполнитель придерживается практик и мер, предпринимаемых в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
Для предотвращения операций незаконного характера Исполнитель устанавливает требования ко всем Заявкам, создаваемым Заказчиком:
1. Отправителем и получателем платежа по заявке должно быть одно и то же лицо. Запрещены переводы в пользу третьих лиц с использованием услуг Исполнителя. Для получения возврата криптовалюты потребуется верификация личности по фото вашего паспорта.
2. Все контактные данные, заносимые Заказчиком в заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Заказчиком Исполнителю, должны быть актуальными и достоверными.
3. Запрещается создание заявки Заказчиком с использованием анонимных прокси-серверов или каких-либо других анонимных подключений к сети Интернет.
3. Исполнитель и его партнеры не несут ответственности за неправомерное использование услуг, предоставляемых Исполнителем третьими лицами, действия злоумышленников и возможный ущерб, связанный с использованием сервиса.
4. В связи с вышеизложенным, Исполнитель не несёт никакой юридической ответственности за использование его услуг в целях легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма либо покупки запрещённых законом товаров и услуг, но обязуется предпринять все возможные и доступные действия для предотвращения попыток использования услуг Исполнителя в вышеописанных незаконных целях.
5. Исполнитель оставляет за собой право удержать штраф в размере до 10% от суммы поступивших титульных знаков Заказчика в случае выявления высокого уровня риска по результатам AML-проверки. Под высоким AML-риском понимаются, в том числе, но не ограничиваются: происхождение средств от азартных игр (казино), операций, подпадающих под санкции, мошеннических действий, финансирования терроризма и иных подозрительных источников.
6. Исполнитель также оставляет за собой право удержать до 100% от суммы поступивших титульных знаков Заказчика в случае, если указанные средства были заблокированы централизованными биржами, эмитентом титульных знаков или правоохранительными органами. Удержание действует до момента полной разблокировки средств. Возмещение или компенсация заблокированных средств со стороны Исполнителя за счёт собственных средств Заказчику не производится.
7. В случае, если будет установлено, что основным источником поступивших титульных знаков являются средства, полученные в результате мошеннических действий, включая, но не ограничиваясь: скам-проекты, украденные активы, либо операции с участием обменников, участвующих в мошеннической деятельности, Исполнитель оставляет за собой право передать соответствующую информацию в компетентные правоохранительные органы и удерживать всю поступившую сумму до момента
8. Исполнитель также уведомляет, что источники, такие как: даркнет-маркетплейсы, сервисы, функционирующие в даркнете, нелегальные онлайн-услуги, азартные игры, сервисы-миксеры (анонимайзеры транзакций), а также операции, подпадающие под санкционные ограничения, не являются приемлемыми с точки зрения Компании. Отношение к таким источникам остаётся нейтральным, однако их использование не приветствуется и может повлечь за собой отказ в предоставлении услуг.
9. Для совершения сделок с наличными средствами Заказчику необходимо предъявить удостоверение личности. Исполнитель оставляет за собой право отказаться от сделки в случае если Заказчик отказывается предъявить свое удостоверение личности.
10. Для совершения сделок с безналичными платежами Заказчику необходимо пройти KYC проверку его компании, которая включает в себя предоставление учредительных и прочих документов, которые необходимы для полного понимания со стороны Исполнителя источника средств Заказчика. Исполнитель в праве запросить интересующие его документы после получения средств, в случае если возникли подозрение на мошеннические действия.
11. Для совершения возврата средств, необходимо проверка KYC с предоставлением документов удостоверяющих личность.
Совершая обмен, Заказчик соглашается со всеми правилами и обязуется их выполнять.
