Проверка AML

1. Что такое AML-проверка

1.1. AML-проверка (Anti-Money Laundering) — это анализ криптовалютного адреса или транзакции на предмет связи с подозрительными или незаконными источниками средств (даркнет, мошенничество, миксеры, санкционные адреса и т.п.).

1.2. Сервис BlazarexSwap рекомендует пользователям проводить предварительную AML-проверку своих средств до совершения обмена, чтобы избежать возможной блокировки заявки на этапе AML-контроля.

2. Зачем проверять средства заранее

2.1. Каждая заявка на обмен проходит автоматическую AML-проверку через подключённые анализаторы. Если уровень риска превышает допустимый порог (75%), заявка временно блокируется, и запускается процедура KYC/SoF (подробнее — в AML-политике).

2.2. Предварительная проверка позволяет пользователю заранее убедиться в «чистоте» своих средств и не столкнуться с блокировкой и запросом документов.

3. Как пройти предварительную AML-проверку

3.1. Вы можете провести бесплатную предварительную проверку криптовалютного адреса или транзакции через сервис AML-проверки BestChange:

Перейти к AML-проверке BestChange »

3.2. Также проверка может быть проведена через подключённые на стороне Сервиса лицензированные анализаторы CoinKyt и BitOk — для этого обратитесь в поддержку до создания заявки.

4. Ваш выбор

4.1. После проведения предварительной проверки пользователь вправе:

4.1.1. Предоставить результаты проверки оператору Сервиса для предварительной оценки рисков обмена.

4.1.2. Либо отказаться от предварительной проверки, осознанно приняв на себя риски возможной AML-блокировки заявки в случае выявления высокого уровня риска средств.

4.2. Создание заявки на обмен означает согласие пользователя с AML-политикой Сервиса и принятие связанных с AML-контролем условий.

5. Контакты

5.1. По вопросам предварительной AML-проверки обращайтесь в поддержку:

Telegram: @blazarexsupport

Email: [email protected]